Розслідування BBC встановило роль компанії MeritServus та кіпрського підрозділу аудиторської фірми Deloitte у схемі з приховування активів російського олігарха Романа Абрамовича. До 2005 року MeritServus належала Deloitte, а після відокремлення продовжувала тісно співпрацювати з партнерами олігарха, управляючи його статками.
Механізм схеми
У 2006 році на Кіпрі набув чинності закон, який зобов’язував оприлюднювати фінансову звітність компаній. Партнери Абрамовича та MeritServus вирішили перевести активи до материнської компанії Amiscan на Британських Віргінських островах, оформивши операцію заднім числом із датою 2003 року. Deloitte Cyprus перевірив документи, оформлені заднім числом, і визнав їх «прийнятними» / «адекватною» підставою для вилучення активів зі звітності Amiscan.
Масштаб прихованих активів та друга фальсифікація
Із затвердженої у 2006 році звітності Amiscan зникли активи Абрамовича на 672 мільйони доларів, зокрема:
- маєток у графстві Західний Сассекс, розкішна квартира в Лондоні, вілла на півдні Франції;
- гелікоптери, приватні літаки та яхти, включно з Pelorus вартістю 147,5 мільйона доларів.
Залишилося активів лише на 75 000 доларів. MeritServus підробила ще один пакет документів щодо бізнес-активів Абрамовича на суму понад 10 мільярдів доларів, якими володіла його кіпрська компанія Electus Investments. Для приховування цих активів була використана інша компанія Абрамовича з такою самою назвою, зареєстрована на Британських Віргінських островах, де фінансову звітність не потрібно оприлюднювати.
